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香港银行并未暂停内地居民开户 严格审查为防洗钱

2016-12-21 11:32来源:未知 浏览数:

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  人民币贬值预期强烈,内地居民对于在港资产配置的需求也随之上升。不过,近日有消息传出,香港多间银行开始施行收紧甚至暂停内地客户在港开户。

  花旗银行提升开户要求

  严格控制开户防洗钱

  有银行界人士称,香港银行收紧内地客户在港开户主要是为了防洗钱,贝斯特,并在前段时间已开始严格控制开户。

  在洗钱风气盛行下,有部分银行分行不得不采取相关措施,贝斯特。近日有消息称,目前内地客户在恒生银行开户“审批严,获批难,无即日开户”,甚至“无香港地址就无法开户”。

  值得注意的是,香港金融管理局发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》早已明确客户尽职审查规定,当中包括取得及核实客户住址。但该指引并没有要求为非香港居民客户制定专属的尽职审查规定,亦没有规定客户必须提供香港住址证明,贝斯特